会议基本信息 - 会议名称为2025年第一次临时股东会 由公司第十二次会议审议通过召开 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月9日14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月9日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月9日9:15至15:00 [1] 投票方式 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 现场投票需股东本人出席或通过授权委托书委托他人出席 [1] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [2][4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月4日15:00 登记在册股东有权出席 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员可出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据法规应当出席的其他人员可参会 [2] 会议审议事项 - 提案一为修订股东会议事规则等内部管理制度 [2][5] - 提案二为废止监事会议事规则 [2][5] - 议案均为非累积投票提案 [2][5] - 中小股东指单独或合计持有5%以下股份的股东 [2] 会议登记 - 法人股东需持股东账户卡 营业执照复印件等文件办理登记 [3] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡办理登记 [4] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 [4] - 登记截止时间为会议召开当日下午17:00 [4] 网络投票流程 - 通过深交所交易系统投票需填报表决意见 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 [5] - 具体操作流程可登录互联网投票系统查阅 [5] 授权委托 - 授权委托书需明确指示表决意见 [6][7] - 委托期限自签署日起至本次股东会结束 [8] - 委托人需提供名称 身份证号码 股东账号及持股数量等信息 [8]