关联交易基本情况 - 孙公司惠州联建拟与广东荣文签订委托加工框架协议 预计一年内提供加工服务金额不超过600万元人民币 [1] - 关联交易类别为提供委托加工服务 定价原则为市场价格 合同签订金额为600万元 截至披露日已发生金额为0 [1] - 上一年度向关联人销售LED显示屏实际发生金额与预计金额存在较大差异 主要受市场环境等因素影响导致部分订单不及预期或延迟 [1] 关联方信息 - 关联方广东荣文为上市公司实际控制人谭炜樑控制的企业 成立于2000年12月 注册资本1.92亿元人民币 [3] - 广东荣文2025年1-6月未经审计营业收入2481.23万元 营业成本1334.07万元 净利润亏损470.82万元 [4] - 广东荣文2024年度经审计营业收入11904.67万元 营业成本6585.13万元 净利润980.64万元 [4] 交易内容与影响 - 委托加工内容主要包括按图纸及设计方案进行产品加工制造 包装运输以及提供技术服务和质保期保障 [5] - 交易目的为补充产值规模 减少业务量短期下滑导致的资源闲置 有利于公司业务发展 [5] - 交易遵循公开公平公正原则 价格公允 不会对关联方产生依赖 符合公司可持续发展整体利益 [5] 审批程序 - 该事项经第七届董事会第十二次会议审议通过 关联董事谭炜樑回避表决 [1] - 独立董事专门会议认为交易基于公平公正公开原则 有利于主营业务开展和持续稳定发展 [6] - 事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东会审议 [1]