协议转让概述 - 三家股东潍坊仕琦汇、潍坊洪德辉及绍兴世庆德通过协议转让方式向浙江省国有资本运营有限公司合计转让38,306,303股公司股份，占公司总股本6.85% [1][3][8] - 转让价格为每股20.66元，协议转让总对价为791,408,219.98元 [3][4][8] - 转让完成后国有运营公司持股比例达6.85%，成为公司重要股东 [1][3] 交易背景与目的 - 转让方基于自身规划安排及支持公司优化股权结构而实施本次转让 [5] - 受让方国有运营公司基于对公司长期投资价值的认可参与交易 [5] - 旨在引入战略投资者共同推动医药产业创新发展 [1] 交易双方情况 - 转让方包括持股5%以上股东仕琦汇（持股8.95%）及其他两家股权投资企业 [1][6][7] - 受让方浙江省国有资本运营有限公司为国有独资企业，注册资本1000亿元，实控人为浙江省国资委 [7] - 交易双方不存在关联关系及其他经济利益安排 [3][4][11] 协议主要内容 - 采用分期付款方式：40%款项在交割条件成就后15个工作日内支付，剩余60%在股份过户后15个工作日内支付 [9] - 受让方承诺股份转让款资金来源合法且按时支付 [9] - 转让方承诺过渡期内不向第三方转让股份或设置权益 [9] - 受让方承诺股份过户后6个月内不减持 [11][14] 战略合作安排 - 国有运营公司拟支持公司在医药领域全面发展，在产业链协同、新业务培育及资本运作等领域开展战略合作 [2][12] - 双方将加强人员交流，在投资项目研判、新技术论证及智库咨询等方面协同赋能 [2][12] - 国有运营公司将向公司提名一名非独立董事 [11] 交易影响 - 本次转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1][13] - 将为公司引入重要战略投资者，有利于提升核心竞争力及资源协同效应 [13] - 对公司日常经营及决策不会产生重大不利影响 [13] 交易进展 - 尚需上海证券交易所进行合规性确认 [2][6][13] - 需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续 [2][6][13] - 公司将持续履行信息披露义务 [2][12][15]