会议基本信息 - 会议为2025年第四次临时股东会 由公司董事会召集 召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议召开时间为2025年8月28日 上午时段为9:15-9:25及9:30-11:30 下午网络投票时段为9:15至15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 股权登记日确定为2025年8月21日 登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 现场会议地点设在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室 [2] 审议事项 - 议案1采用累积投票制选举非独立董事 应选人数为2人 股东选举票数按持有表决权股份数乘以2计算 [2][6] - 议案涉及补选吴勇高先生和吴敏先生为第十届董事会非独立董事 [6] - 非累积投票议案包括《关于公司控股子公司发行债券的议案》 [6] - 议案1被列为影响中小投资者利益的重大事项 公司将单独统计并披露中小投资者投票情况 [4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年8月27日9:30-17:00 地点位于广州国际金融中心63楼董事会办公室 [4] - 登记方式包括个人股东持证件登记 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明 [4] - 接受信函或传真方式登记 需在2025年8月27日下午17点前送达并电话确认 不接受电话登记 [4] 网络投票机制 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 投票代码360987 简称"越秀投票" [10][11] - 交易系统投票时间为2025年8月28日交易时段（9:15-11:30,13:00-15:00） [12] - 互联网投票时间为2025年8月28日9:15至15:00 需提前办理数字证书或服务密码认证 [12][14] - 累积投票允许对2名候选人分配票数（含零票） 但总票数不得超过持有选举票数 [11] 其他会务事项 - 会议预计半天 参会人员食宿及交通费用自理 [5] - 联系方式：联系人吴勇高/王欢欢 电话020-88835130或020-88835125 传真020-88835128 邮箱yxjk@yuexiu-finance.com [5] - 备查文件包括第十届董事会第二十五次会议决议及深交所要求的其他文件 [5]