董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月20日14时召开董事会会议 由董事长胡春晖主持 [1] - 会议应参加表决董事6名 实际参加表决董事6名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 3名监事及部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 [1] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [1] - 报告内容经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过 [1] 信息披露情况 - 公司保证半年度报告内容真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告 [1] - 公告编号为2025-045 发布日期为2025年8月22日 [1][2]