董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 董事长阮加勇召集并主持 应出席董事8名 实出席8名 [1] - 董事刘忠东和独立董事马忠以视频通讯方式参会 [1] - 全体监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《市值管理制度》议案 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [2] - 审计委员会已预先审议半年度财务报告及相关财务信息 [1] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] - 市值管理制度具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件方式发送 [1]