董事会会议召开情况 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月21日上午10:30以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长陈育宣主持 实际参与表决董事7人 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 半年度报告摘要将刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 [2] - 认为募集资金管理使用符合证监会及深交所相关规定 不存在违规情形 [2] - 专项报告已在巨潮资讯网披露 表决结果7票全票通过 [2] 内部审计制度 - 董事会审议通过《内部审计制度》制定议案 依据审计法及深交所监管指引等法律法规 [2][3] - 制度内容已在巨潮资讯网披露 表决获7票全票通过 [3] - 议案已经董事会审计委员会审议通过 [3] 备查文件 - 会议决议文件包括第四届董事会第七次会议决议及审计委员会第四次会议决议 [3]