募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股203,850,509股 发行价为每股8.83元 募集资金总额1,799,999,994.47元 [1] - 扣除承销保荐费用16,037,735.81元及其他发行费用2,173,443.88元后 募集资金净额为1,781,788,814.78元 [1] - 募集资金已由天健会计师事务所出具验资报告并完成专户存储 [1][2] 募投项目规划 - 浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目总投资227,304.66万元 拟投入募集资金180,000万元 [2] - 该项目为唯一披露的募集资金投向项目 [2] 项目延期具体安排 - 项目整体达到预定可使用状态日期由2025年延期至2026年3月底 [1][3][4] - 项目实施主体、投资规模及募集资金用途均未发生变更 [3][4] - 项目主体建设工程已基本完成 并于2025年6月开始试生产 [3] 延期原因分析 - 宏观经济形势和市场变化导致细分市场竞争加剧 部分产品需升级迭代 [2][3] - 项目装置规模大 涉及产品种类和工艺流程复杂 试生产需分步进行 [3] - 为适应市场变化并优化资源配置 公司综合评估后决定延期 [3] 资金管理状况 - 截至2025年6月30日 公司共设5个募集资金专户 总余额26,400.42万元 [3] - 专户分布在中国银行、农业银行、建设银行及浙江民泰商业银行 [3] - 部分账户为定期存款账户 显示资金管理规范性 [3] 公司治理程序 - 项目延期经第十一届董事会第二十次会议及监事会第十二次会议审议通过 [1][4] - 保荐人中信证券出具无异议的核查意见 认为符合监管规定 [4][5] - 该事项属董事会权限范围 无需提交股东大会审议 [1]