董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年8月20日在全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件送达全体董事 应出席董事9人 实际出席9人 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长王利平召集并主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过《公司2024年度社会责任报告》 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过《子公司新建超细镍粉扩产项目》 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权 该议案已通过董事会审计委员会第十七次会议审议 [2] - 审议通过《全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易》 关联董事王利平等5人回避表决 表决结果4票赞成 0票反对 0票弃权 该议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 [3]