董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事11人 实际出席11人 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件和电话方式发出 [1] 半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [1] - 报告摘要披露于《上海证券报》 全文披露于上交所网站 [1] 风险持续评估报告 - 审议通过对国机财务有限责任公司风险持续评估报告 表决时5名关联董事回避表决 [2] - 非关联董事表决结果为6票同意0票反对0票弃权 [2] - 独立董事专门会议2025年第二次会议已审议通过该议案 [2] 提质增效行动方案 - 审议通过"提质增效重回报"行动方案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [2] - 具体方案内容披露于上交所网站 [2] 会计政策变更 - 审议通过会计政策变更议案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [3] - 变更经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [2][3] - 董事会认为变更客观公允反映分部业务情况 不影响主要财务数据及股东权益 [3]