董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年8月21日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月11日以通讯方式发出 [1] - 会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长顾正韡主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会认为2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 半年度报告内容和格式符合证监会及上交所规定，真实反映公司2025年1-6月经营管理和财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为 [1] 重大议案表决结果 - 关于2025年半年度报告及利润分配方案的议案获全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权） [2] - 取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址及修订《公司章程》等议案获全票通过，需提交股东大会审议 [3] - 聘任沈宏明为总经理及提名其为董事候选人的议案获全票通过 [3][4] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过27项治理制度修订议案，涉及股东会议事规则、对外担保管理、关联交易、投资管理等核心领域 [5] - 其中子议案1至9需提交股东大会审议，修订后的制度全文在上交所网站披露 [5][6] - 修订依据包括《上交所股票上市规则》《自律监管指引第1号》等最新法规 [5] 人事变动及后续安排 - 沈宏明被聘任为总经理，其董事候选人提名获董事会全票通过，任期自股东大会选举通过至第五届董事会届满 [3][4] - 公司拟召开2025年第一次临时股东会审议需股东大会批准的议案 [6]