厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 20 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。 会议由董事长林国彪先生召集，董事林瑞梅女士主持。公司现有董事 7 名，实际 参与表决董事 7 名，其中林国彪先生、戴建宏先生以通讯方式出席。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-048 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 厦门光莆电子股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 董事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证 监会的有关 ...