董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十次会议于2025年8月20日以现场及通讯表决相结合方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长黄冠雄主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，认为报告内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏 [2] - 半年度报告摘要于2025年8月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，全文刊载于巨潮资讯网 [2] 资产减值准备计提 - 董事会全票通过计提资产减值准备议案，认为计提符合会计政策谨慎性原则，能公允反映截至2025年6月30日的财务状况和经营成果 [2] - 计提依据为资产实际情况的减值测试，旨在提供更可靠的会计信息 [3] 募集资金管理 - 董事会全票通过募集资金半年度存放与使用情况专项报告，确认资金使用符合法律法规要求且披露及时，无违规情形 [3] 担保业务安排 - 董事会全票通过控股子公司德运创投为参股公司德伟创提供担保的议案，旨在支持项目推进和持续经营 [4] - 德伟创其他股东按出资比例提供同等担保，被担保人偿债能力良好且无逾期记录，担保风险总体可控 [5] - 议案需提交股东会审议 [5] 融资业务合作 - 董事会全票通过与非关联方银行开展卖方担保买方融资业务合作，有助于客户拓宽融资渠道并加速公司资金回笼 [6] - 业务款项限用于支付公司采购款，风险可控，议案需提交股东会审议 [6] 公司章程修订 - 董事会全票通过修订公司章程议案，原监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会相关制度废止 [7] - 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规，议案需提交股东会审议 [7] 治理制度修订 - 董事会全票通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作条例等12项制度，旨在完善公司治理和提高规范运作水平 [8][10][11][12][13] - 修订依据为《公司法（2023年修订）》及公司章程，所有议案均需提交股东会审议 [8][10][11][12] 其他制度调整 - 董事会全票通过修订董事会各委员会议事规则、内部控制制度、信息披露管理制度等13项内部制度 [14][15] - 《公司董事监事津贴制度》调整为《公司董事津贴制度》，修订后文件均刊载于巨潮资讯网 [14][15] 临时股东会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东会，定于2025年9月8日15:00在公司会议室举行，股权登记日为2025年9月3日 [16]