董事会会议召开情况 - 第三届董事会第七次会议由董事长程为民主持 应出席董事9人 实际出席董事9人 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知通过邮件、电话及即时通讯工具方式送达 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要 具体内容详见上海证券交易所网站 [1] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 公告编号2025-036 [1] - 审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》 公告编号2025-037 [2] - 审议通过《公司2025年半年度报告》第三节管理层讨论与分析中关于其他披露事项的评估报告 [3] 议案审议程序 - 董事会风险控制与审计委员会事前审议所有议案并同意提交董事会 [1][3] - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3]