董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场和通讯结合方式召开 应出席董事11名 实际出席11名 其中2名董事以通讯方式参会 2名董事以委托方式参会 [1] - 会议通知及材料于2025年8月11日通过电子邮件发出 由董事吴学炜主持 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 全部议案获董事会全票通过 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 议案已事先经董事会审计委员会审议通过 详细内容同步披露于上海证券交易所网站 [2]