董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 合法有效 [1] - 出席会议董事6人 包括独立董事张宜生和朱清滨以通讯方式出席 [1] 董事会审议议案 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 认为报告真实准确完整反映募集资金使用情况 [2] - 所有议案表决结果均为6票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 中期利润分配方案 - 公司以2025年6月30日总股本60,380,560股为基数 向全体股东每10股派发现金红利10元（含税） [3] - 本次利润分配不送红股 不以资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至以后期间 [3] - 分配方案基于回报股东原则 综合考虑投资者合理回报和公司长远发展 [3] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》及摘要披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》披露于巨潮资讯网 [2] - 关于2025年度中期利润分配方案的具体内容披露于巨潮资讯网 [3]