董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第七次会议召开符合法定程序 所有9名董事均出席会议 高级管理人员列席会议 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《总经理工作细则》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《董事会秘书制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《内幕信息知情人登记制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《投资者关系管理制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《重大信息内部报告制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 表决结果为9票同意 [1] - 修订《控股子公司管理制度》 表决结果为9票同意 [1] 公司治理完善 - 公司系统性修订多项内部管理制度 涵盖信息披露、投资者关系、内幕信息管理等领域 [1] - 所有议案均获得全体董事一致通过 体现董事会决策高度统一 [1]