董事会会议召开情况 - 会议于2025年08月20日召开 由董事长严俊旭召集主持 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议通知及议案于2025年08月10日通过邮件和即时通讯工具发送 应出席董事7名 实际出席7名 全体高管列席 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会计估计变更审议 - 会计估计变更符合《企业会计准则第28号》规定 符合行业及公司实际情况 [2] - 变更后会计估计能更客观公允反映公司财务状况和经营成果 不涉及追溯调整 [2] - 变更不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响 [2] - 表决结果7票赞成0票反对0票弃权 审议通过该议案 [2] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告及其摘要公允全面真实反映报告期财务状况和经营成果 [2] - 披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 表决结果7票赞成0票反对0票弃权 审议通过该议案 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任严俊旭为总经理 朱彬为副总经理兼董事会秘书 胡静波为副总经理 杨建锋为副总经理 陈丽娟为财务负责人 [2] - 聘任于永洪为证券事务代表 [3] - 所有人员任期与第六届董事会任期一致 [2][3] - 表决结果均为7票赞成0票反对0票弃权 [2][3] 工作细则修订 - 修订《总经理工作细则（2025年08月）》和《董事会秘书工作细则（2025年08月）》 [3] - 修订符合深交所上市规则和自律监管指引要求 [3] - 表决结果7票赞成0票反对0票弃权 审议通过该议案 [3] 审计委员会调整 - 原委员胡静波因担任高管不满足任职条件 由独立董事胡云华替代 [4] - 调整后审计委员会委员由邓璠（主任委员）、陈增炀及胡云华组成 [4] - 表决结果7票赞成0票反对0票弃权 审议通过该议案 [4]