监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日通过电话及电子邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张令元主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案 拟不再设置监事会 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 需提交股东大会审议 [2] - 若议案通过 监事会将停止履职 监事自动解任 监事会议事规则废止 [2] 资产减值准备处理 - 监事会审议通过2025年半年度计提及转回资产减值准备议案 [2] - 认为减值准备处理依据充分 符合企业会计准则和公司制度规定 [2] - 决策程序符合相关法律法规要求 公允反映资产价值和经营成果 [2]