股东大会基本信息 - 会议为江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会 会议资料标注日期为二〇二五年九月[1] - 会议地点为公司会议室 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[5] - 网络投票时间为2025年9月1日 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00[5] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节[6] - 股东发言需提前一天登记 发言时间不超过5分钟 每位股东发言不超过2次 需说明股东名称及持股总数[3] - 会议推举1名股东代表和1名监事担任计票人 1名股东代表和1名律师担任监票人[4] 审计机构变更 - 公司拟将审计机构由立信会计师事务所变更为安永华明会计师事务所 立信已连续10年提供审计服务[6] - 变更依据为《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》[6] - 董事会提请股东大会授权管理层与安永华明签署业务约定书并确定报酬[7] 独立董事变更 - 独立董事钱跃竑和黄蓉因工作调整辞职 黄蓉同时辞去审计委员会召集人、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务[8] - 董事会提名钱世政和彭建刚为第三届董事会独立董事候选人 任期至第三届董事会届满[8] - 该议案包含两个子议案 已经第三届董事会第二十五次会议审议通过[9]