股东大会基本情况 - 广州珠江钢琴集团股份有限公司于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为公司文化中心五楼会议室 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2][4] - 本次股东大会由公司董事会召集 召集人资格符合相关法律法规及公司章程规定 [2][7] - 现场会议由董事长李建宁先生主持 公司部分董事、监事、董事会秘书及律师现场出席 独立董事欧永良先生和黄天东先生通过视频通讯方式参会 [7] 出席会议股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代表共167人 代表有表决权股份922,628,965股 占公司有表决权股份总数的67.9243% [5][7] - 现场出席会议股东及代理人共4人 代表股份693,737,866股 占比51.0732% 参与网络投票股东163人 代表股份228,891,099股 占比16.8510% [5][6][7] - 中小投资者（持股5%以下股东）共计163人 代表有表决权股份6,114,144股 [7] 审议议案及表决结果 - 会议审议通过三项议案：《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 [8][9] - 议案一表决结果：同意票922,125,811股（占比99.9455%） 反对票482,904股（0.0523%） 弃权票20,250股（0.0022%） 中小投资者同意比例91.7707% [8][10] - 议案二表决结果：同意票918,358,550股（占比99.5371%） 反对票4,193,815股（0.4546%） 弃权票76,600股（0.0083%） 中小投资者同意比例30.1552% [10][11] - 议案三表决结果：同意票918,284,250股（占比99.5291%） 反对票4,263,115股（0.4621%） 弃权票81,600股（0.0088%） 中小投资者同意比例28.9399% [11] - 议案一为特别决议事项 获得出席股东所持表决权三分之二以上同意通过 [10] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合规定 公司于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网等指定媒体提前发布了会议通知 [4] - 会议实际召开时间、地点、方式及审议事项与公告内容完全一致 [4] - 表决程序符合法律法规及公司章程规定 现场投票采用记名投票方式 网络投票通过深交所系统进行 计票监票由股东代表、监事及律师共同执行 [8]