会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会由第八届董事会第四次会议召集 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [1] - 股权登记日为2025年9月11日 [1] - 现场会议地点位于内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号公司办公楼 [1] 会议审议事项 - 审议事项包含非累积投票提案 子议案数量为3项 [2] - 提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记或传真/信函方式登记 [2] - 登记时间为2025年9月12日上午9:00至11:00及下午2:00至未指定结束时间 [2] - 登记地点为公司办公楼资本运营部 [2] - 法人股东登记需提供股东账户卡 法定代表人授权委托书 被委托人身份证和营业执照副本复印件 [2] 网络投票机制 - 提供深交所交易系统和互联网投票系统双平台投票 [3] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [3] - 网络投票时间从2025年9月16日上午9:15至下午3:00 [4] - 股东需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [4] 表决规则 - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权 [4] - 总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4] - 先投具体提案后投总议案时 已投票提案以具体表决为准 未表决提案以总议案意见为准 [4] 授权委托规定 - 授权委托书需明确委托人信息及持股明细 [5] - 受托人可依照授权指示投票或自行决定投票 [5] - 委托书需委托人签名 法人股东须加盖公章 [5]