董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月10日通过现场及通讯方式召开 由董事长夏鹏主持 应出席董事9人 实际出席9人 其中4名董事现场书面表决 5名董事通讯表决 监事及高管列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均获高票通过 其中8项议案获9票同意0票反对0票弃权 1项关联交易议案因董事杨辉回避表决获8票同意0票反对0票弃权1票回避 [1][2][3] - 涉及修订公司治理制度共8项 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等 其中5.1至5.8项需提交股东大会审批 [2] - 通过《2025年半年度报告》及摘要 具体内容见上交所网站公告编号2025-051 [1] - 通过调整股权激励行权价格议案 经董事会薪酬与考核委员会审议 关联董事回避表决 [2] - 通过《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》及《内部控制评价手册》 需提交股东大会审议 [2][3] 信息披露安排 - 全部议案详细内容均披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 对应公告编号为2025-051至2025-056 [1][2][3]