董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开 由董事长陈易一主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 会议通知及召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过《2025年半年度报告》及其摘要议案 已获审计委员会审议通过 [1] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》议案 [2] - 全票通过新增开立募集资金专户议案 同意在浦发银行长春分行新增专户并授权签署监管协议 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及其摘要于上海证券交易所网站披露 [1] - 募集资金专项报告在四大证券报及上交所网站同步披露（公告编号2025-076） [2]