董事会会议基本情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月20日召开 采用现场加通讯表决方式 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事长范小平主持 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件形式送达全体董事 [1] 半年度报告及财务文件审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告符合信息披露准则要求 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 审议通过《2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》 [3] - 编制了2022年度至2025年1-6月非经常性损益明细表 [15] 定向增发方案核心条款 - 拟以简易程序向特定对象发行股票 募集资金总额20,000万元 不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [8] - 发行股票种类为人民币普通股 每股面值1.00元 [5] - 发行对象不超过35名 包括符合规定的各类机构投资者 [6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [6] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [7] - 股票锁定期为发行结束之日起六个月内不得转让 [7] 募集资金使用安排 - 募集资金将用于主营业务相关项目 投资总额20,785万元 拟使用募集资金20,000万元 [8] - 募集资金投向属于科技创新领域 [10] - 公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额 [9] 相关方案及报告编制 - 编制了《2025年以简易程序向特定对象发行股票预案》 [9] - 编制了发行方案论证分析报告 [11] - 编制了募集资金使用可行性分析报告 [12] - 制定了未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [13] 下一步工作计划 - 计划于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东会审议相关议案 [16] - 摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案尚需提交股东会审议 [13] - 前次募集资金使用情况报告尚需提交股东会审议 [14]