董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开 由董事长叶晓彬召集并主持 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月9日通过邮件及通讯形式发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全部议案获全票通过 无反对票及弃权票 [1][2][3] - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 已经第四届董事会审计委员会第三次会议预审 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [2] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 已经审计委员会第三次会议预审 [2] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要通过指定媒体及上海证券交易所网站披露 [2] - 募集资金使用情况专项报告以公告编号2025-031披露 [2] - 资产减值准备公告以公告编号2025-032披露 [2] - 闲置募集资金补充流动资金公告以公告编号2025-033披露 [3]