董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场与通讯结合方式召开 全体9名董事实际出席 由董事长陈德水主持[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案[2] - 报告具体内容参见同日披露的公告编号2025-069[2] 中期利润分配 - 董事会全票通过2025年中期利润分配预案[2] - 该预案尚需提交股东大会审议[2] - 具体方案参见公告编号2025-075[2] 公司治理结构变更 - 董事会全票通过取消监事会并修订公司章程议案[3] - 取消后监事会职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止[3] - 修订依据包括新《公司法》及证监会配套制度规则[3] - 该议案需提交股东大会审议[3] 制度修订与制定 - 董事会全票通过制定及修订公司部分制度的议案[3] - 部分修订制度需提交股东大会审议[3] - 具体内容参见公告编号2025-071[3] 募集资金管理 - 董事会全票通过部分募投项目结项及终止议案[3][4] - 节余募集资金将永久补充流动资金[3] - 同步通过2025半年度募集资金存放与使用情况专项报告[4][5] - 具体细节参见公告编号2025-072和2025-073[3][4][5] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 会议通知详见公告编号2025-074[5]