董事会会议基本情况 - 第五届董事会第二十九次会议于2025年8月20日以现场方式召开 会议通知于2025年8月10日通过电子邮件送达 [1] - 会议由董事长张志钢主持 应出席董事9人 实际出席9人 董事会秘书 监事及高级管理人员列席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度财务及经营业绩 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过 确认真实反映公司财务状况及经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 营业收入同比增长12.35% 净利润为6,364.11万元 同比增长4.74% 扣非净利润为5,435.96万元 同比增长10.98% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为5,412.72万元 同比增长430.13% [2] 董事会换届选举安排 - 第五届董事会任期即将届满 拟换届组建第六届董事会 新董事会由9名董事组成 包括6名非独立董事（含1名职工董事）及3名独立董事 任期三年 [2][3] - 非独立董事候选人为刘建兵 张军 张志钢 张明 郑生斌（按姓氏笔画排序） [3] - 独立董事候选人为杨长龙 佘利文 戴晓凤（按姓氏笔画排序） 任职资格及独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会选举 [3][4] - 两项选举议案均以9票赞成通过 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3][4] 公司治理及制度修订 - 审议通过资产处置相关内容 表决结果9票赞成 [4] - 通过2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 具体内容详见巨潮资讯网公告 [4] - 同意修订《公司章程》暨不设监事会 议案需提交股东大会审议 [4] - 制定或修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等多项制度 部分制度需提交股东大会审议 [4] 战略发展及股东回报 - 通过"质量回报双提升"行动方案 该方案符合公司战略发展目标 旨在提升质量管理及股东回报水平 [4] - 决定于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东大会 [4]