公司基本信息 - 公司名称为普冉半导体（上海）股份有限公司 英文名称为Puya Semiconductor (Shanghai) Co Ltd [1] - 公司注册地址为上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号地下1层 [1] - 公司成立于上海市市场监督管理局注册登记 以发起方式设立 [1] - 公司于2021年6月22日获中国证监会批准首次公开发行人民币普通股9,057,180股 并于2021年8月23日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币148,049,102元 总股份数为148,049,102股 [1][5] - 公司为永久存续的股份有限公司 [1] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 [2] - 公司全部资产分为等额股份 股东以认购股份为限承担责任 [2] - 公司章程对股东董事监事及高级管理人员具有法律约束力 [2] - 公司设立党组织并为党组织活动提供必要条件 [2] - 董事会由6名董事组成 其中独立董事2名 设董事长1人 [47] - 公司设总经理1名 副总经理数名 财务负责人和董事会秘书为高级管理人员 [57] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨强调以创新产品和品质承诺满足客户期望 实现员工梦想并回报股东和社会 [2] - 经营范围包括半导体集成电路产品开发设计销售 网络科技计算机技术领域的技术开发咨询服务和转让 以及进出口业务 [2] - 公司可根据市场变化和业务发展需要调整经营范围和方式 需修改章程并登记 涉及限制项目需依法批准 [3] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开公平公正原则 同股同权 [4] - 股票以人民币标明面值 每股面值1元 [4] - 股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [5] - 公司设立时发起人共持股2610.7884万股 持股比例100% 出资方式已足额缴纳 [5] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 股东大会参与 监督建议 股份转让 信息查阅等权利 [10][11] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求监事会或董事会提起诉讼 [11] - 股东需遵守法律法规和章程 缴纳股金 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [12] - 持有5%以上表决权股份的股东质押股份需当日向公司书面报告 [13] 股东大会机制 - 股东大会为公司权力机构 决定经营方针投资计划 选举董事监事 审议重大事项 [13][14] - 股东大会分为年度和临时会议 年度会议每年1次 临时会议在特定情形下2个月内召开 [17] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [22] - 股东大会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告 包括时间地点议题等内容 [24] 董事会运作 - 董事会行使召集股东大会 执行决议 决定经营计划投资方案 制订财务方案等职权 [47] - 董事会会议需过半数董事出席 决议需全体董事过半数通过 [53] - 董事会设立审计提名薪酬与考核战略与投资四个专门委员会 [55] - 审计委员会负责审核财务信息 监督审计工作 需全体成员过半数同意提交董事会审议 [55] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理副总经理财务负责人和董事会秘书 [57] - 总经理由董事长提名董事会聘任 每届任期三年 可连任 [57][58] - 总经理主持生产经营管理工作 组织实施董事会决议和年度经营计划投资方案 [58] - 高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事监事外的其他行政职务 [58]