公司治理与会议情况 - 第八届董事会第十四次会议于2025年8月21日召开 全体9名董事出席并全票通过所有议案 [1] - 会议审议通过包括半年度报告 利润分配方案及多项制度修订议案共17项 [1][2][3][4][5][6][7][8] 半年度财务表现 - 2025年上半年实现归属于母公司股东净利润54,311,859.77元 [2] - 截至2025年6月30日母公司报表未分配利润为8,993,407.06元 [2] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税） [2] - 现金分红总额16,254,000元 占半年度归母净利润比例为15.68% [2] - 分配方案不涉及资本公积转增股本及送红股 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [4] - 修订涉及股东会议事规则 董事会议事规则等多项治理制度 [4][5][6][7] - 部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4][5][6][7] 专项行动方案 - 通过2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 [3] - 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 [3] 股东大会安排 - 定于2025年9月16日上午10:00在北京总部基地召开第一次临时股东大会 [8] - 会议将审议需股东大会批准的各项修订议案 [4][5][6][7][8]