公司治理与会议程序 - 公司于2025年8月20日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议 全体3名独立董事出席 会议召集及召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》及公司章程规定 [1] 股东协议补充安排 - 公司拟签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议（二）》 该协议在2023年9月28日原协议及2025年4月24日首次补充协议基础上 对各方权利义务进行进一步调整 [1] - 独立董事全票通过该议案（赞成3票/反对0票/弃权0票） 同意提交第九届董事会第二次会议审议 [1][2] 股份转让协议修订 - 公司拟签署股份转让协议之补充协议（二） 该协议基于2020年1月14日原股份转让协议及2025年3月7日首次补充协议进行修订 [2] - 协议涉及上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚及上海创精投资咨询合伙企业等多方主体 [2] - 独立董事全票通过该议案（赞成3票/反对0票/弃权0票） 同意提交董事会审议 [2] 重大资产重组文件更新 - 公司根据最新审计及审阅报告 修订《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要 [2] - 文件修订依据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及信息披露格式准则第26号等法规要求 [2] - 独立董事全票通过该修订议案（赞成3票/反对0票/弃权0票） [2][3] 财务报告有效性保障 - 公司协调天健会计师事务所出具审计报告（天健审〔2025〕16086号）及审阅报告（天健审〔2025〕16111号） 以保持交易申请文件财务数据有效性 [4] - 独立董事同意将加期审计报告及备考审阅报告用于本次交易信息披露及监管部门申报材料 [4] - 该议案获全票通过（赞成3票/反对0票/弃权0票） [4] 即期回报保障机制 - 公司根据国务院办公厅及证监会相关指导意见 分析本次交易对即期回报摊薄影响并制定填补措施 [4] - 公司董事、高级管理人员及主要股东对填补措施履行作出承诺 [4] - 该议案获独立董事全票通过（赞成3票/反对0票/弃权0票） [4][5]