董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第二次会议于2025年8月21日16:30以现场会议方式召开 全体9名董事均出席会议 董事长朱志荣主持会议 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 股东协议补充协议审议 - 董事会审议通过签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议（二）》 该协议是对2023年9月28日和2025年4月24日签署的原有股东协议及补充协议的进一步调整 [1][2] - 关联董事朱志荣 芦德宝 郭灵光回避表决 表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 议案已通过董事会审计委员会和独立董事专门会议审议 并获得2025年第三次临时股东会授权 [2] 股份转让协议补充协议审议 - 董事会审议通过签署《关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议（二）》 该协议是对2020年1月14日和2025年3月7日签署的原有股份转让协议及补充协议的进一步调整 [2][3] - 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 无董事回避表决 [3] - 议案已通过董事会独立董事专门会议审议 并获得2025年第三次临时股东会授权 [3] 重大资产重组文件修订 - 董事会审议通过修订《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要 根据最新财务数据更新了审计报告和审阅报告 [4] - 关联董事朱志荣 芦德宝 郭灵光回避表决 表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 [4] - 议案已通过董事会审计委员会和独立董事专门会议审议 并获得2025年第一次临时股东会授权 [4] 财务数据更新审议 - 董事会批准以2025年6月30日为基准日由天健会计师事务所出具的加期审计报告（天健审〔2025〕16086号）和备考审阅报告（天健审〔2025〕16111号） 用于本次交易信息披露和申报材料 [4][5] - 关联董事朱志荣 芦德宝 郭灵光回避表决 表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 [4][5] - 议案已通过董事会审计委员会和独立董事专门会议审议 并获得2025年第一次临时股东会授权 [4][5] 即期回报措施审议 - 董事会审议通过本次交易摊薄即期回报的填补措施及相关承诺 公司董事 高级管理人员和主要股东对措施履行作出承诺 [5][6][7] - 关联董事朱志荣 芦德宝 郭灵光回避表决 表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 [6] - 议案已通过董事会审计委员会和独立董事专门会议审议 [6][7]