会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席8人 其中4人以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长徐晰人主持 部分监事及高级管理人员列席 [1] 财务与经营情况 - 公司编制了2025年半年度报告及摘要 已在巨潮资讯网披露 [1] - 2025年半年度利润分配预案以总股本595,987,425股为基数 每10股派发现金0.30元（含税） [2] - 总计派发红利17,879,622.75元（含税） 不送红股且不以资本公积金转增股本 [2] 参股公司调整 - 参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司申请将注册资本由30,000万元减少至10,000万元 [2] - 减资后将启动清算解散工作 公司基于战略规划同意配合该调整 [2] - 该参股公司经营存在严重困难 受市场环境等多方面因素影响 [2] 治理结构变更 - 公司拟调整治理结构 不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使 [3] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 拟修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [3] 议案表决情况 - 所有议案表决结果均为赞成票8票 反对票0票 回避票0票 弃权票0票 [2][3] - 利润分配议案及治理结构变更议案尚需提交股东大会审议 [2][3][4]