董事会会议召开情况 - 第十届董事会2025年第四次会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长李程主持 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 召开程序符合法律法规和公司章程 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 通过对广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告 同意7票 关联董事黄洪刚 杨文意回避表决 [2] - 全票通过续聘会计师事务所议案 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] - 全票通过变更董事会部分董事议案 选举吴建锋 张津源为非独立董事候选人 需提交股东大会审议 [3] - 全票通过新增《市值管理制度》和《舆情管理制度》两项内控制度 [3][4] - 通过制定经理层2025年度经营业绩考核指标 同意8票 关联董事杨晓平回避表决 [4] - 全票通过部分募集资金投资项目缩减投资规模议案 需提交股东大会审议 [4] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会议案 定于9月11日14:30在公司会议室举行 [4] 信息披露安排 - 半年度报告 募集资金使用报告 风险评估报告等具体内容均披露于巨潮资讯网 [2][3][4] - 董事变更 募集资金项目调整 股东大会通知等事项均通过巨潮资讯网发布公告 [3][4]