董事会决议 - 第八届董事会第二十八次会议于2025年8月20日召开 应出席董事7名 实际出席7名 全体监事及部分高管列席 会议由董事长包文东主持 [1] - 会议以7票同意通过《2025年半年度报告及其摘要》 [1] - 会议以6票同意通过《关于公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》 关联董事包文东回避表决 [2][3] - 会议以6票同意通过《关于公司股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 关联董事包文东回避表决 [3][6] 子公司授信担保 - 全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向中国民生银行玉溪支行申请1000万元综合授信 期限一年 公司提供连带责任保证担保 [2] - 昆明云锗向中国邮政储蓄银行昆明官渡区支行申请4900万元综合授信 期限不超过三年 公司提供连带责任保证担保 [2] - 全资子公司云南东昌金属加工有限公司向华夏银行昆明圆通支行申请1000万元流动资金贷款 期限不超过三年 公司提供连带责任保证担保 [2] - 昆明云锗向中信银行昆明星耀路支行申请6000万元流动资金贷款 期限18个月 公司、控股股东临沧飞翔、股东东兴集团及实际控制人包文东夫妇提供连带责任保证担保 [3] - 公司及子公司共有部分知识产权质押给中信银行 控股股东临沧飞翔质押750万股公司股票给中信银行 为昆明云锗6000万元贷款提供担保 [3] 公司融资担保 - 公司向中信银行申请8000万元流动资金贷款 期限18个月 控股股东临沧飞翔、股东东兴集团及实际控制人包文东夫妇提供连带责任保证担保 [4] - 公司及子公司共有部分知识产权质押给中信银行 股东东兴集团质押1000万股公司股票给中信银行 为公司8000万元贷款提供担保 [4] - 公司向中国银行云南省分行昆明西山支行申请10000万元综合授信 期限一年 实际控制人包文东夫妇提供连带责任保证担保 [5] - 股东东兴集团抵押昆明市人民中路都市名园A座不动产给中国银行 质押300万股公司股票给中国银行 为公司10000万元授信提供担保 [5] - 公司向华夏银行昆明圆通支行申请5000万元净敞口融资 期限不超过三年 实际控制人包文东夫妇提供连带责任保证担保 [5] - 股东东兴集团质押300万股公司股票给华夏银行 为公司5000万元融资提供担保 [5] - 公司向平安银行昆明分行申请3000万元敞口授信 期限不超过二年 实际控制人包文东夫妇提供连带责任保证担保 [5] - 公司向交通银行昆明世纪城支行申请1000万元流动资金贷款 期限一年 实际控制人包文东夫妇提供连带责任保证担保 [6] 信息披露 - 半年度报告及摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1] - 担保相关公告同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [3][6] - 所有议案均经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [2][3][6]