董事会决议 - 公司第十届董事会第十五次临时会议于2025年8月20日以传真通讯方式召开 全体9名董事参与表决 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过五项议案 包括四项担保相关议案及一项贷款付息方式调整议案 所有议案均获高票通过 反对票均为0票 [1][2] 担保安排 - 公司为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司贷款展期继续提供担保 表决结果9票同意 [1] - 公司为全资子公司及其下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保 表决结果9票同意 [1][2] - 公司为全资子公司向新疆银行贷款重组继续提供关联担保 表决结果8票同意 关联董事袁家东回避表决 [2] 贷款协议调整 - 公司审议通过调整民生银行贷款付息方式议案 表决结果9票同意 [2] 股东大会安排 - 公司审议通过关于召开2025年第四次临时股东大会通知的议案 表决结果9票同意 [2]