董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月17日通过邮件方式发出通知并召开 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 9票同意0票反对0票弃权 [1] - 报告内容符合监管要求并真实反映公司经营状况 [1] - 报告已通过董事会审计委员会审议 [1] 中期利润分配方案 - 董事会全票通过2025年中期利润分配方案 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 具体方案详见巨潮资讯网披露的公告 [2] 收购马记药业股权 - 公司拟以自有资金3,379.852万元收购城发集团持有的马记药业70%股权 [2] - 收购后公司将持有马记药业70%股权 城发集团保留30%股权 [2] - 交易完成后马记药业成为控股子公司并纳入合并报表范围 [2] - 交易处于挂牌转让阶段尚未签署正式协议 [2] - 交易不构成关联交易及重大资产重组 [2] - 已通过董事会战略委员会审议 [2] 收购苁蓉集团股权及增资 - 公司拟以自有资金5,996.5686万元收购盟金发公司持有的苁蓉集团80%股权 [3] - 双方将同比例增资3,500万元 公司认缴2,800万元 盟金发公司认缴700万元 [3] - 交易完成后苁蓉集团成为控股子公司并纳入合并报表范围 [3] - 交易处于挂牌转让阶段尚未签署正式协议 [3] - 交易不构成关联交易及重大资产重组 [3] - 已通过董事会战略委员会审议 [3] 对外捐赠事项 - 董事会全票通过对外捐赠议案 9票同意0票反对0票弃权 [5] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的公告 [5]