董事会会议基本情况 - 第四届董事会2025年第一次定期会议于2025年8月20日召开 采用现场及通讯投票方式表决 [1] - 会议由董事长戴跃锋主持 应出席董事7名 实际出席7名 符合公司章程规定 [1] - 公司部分高级管理人员列席会议 会议通知于2025年发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告符合法律法规及监管要求 [1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025半年度经营情况 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 半年度报告及摘要于2025年8月22日在巨潮资讯网披露 [2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过募集资金存放与实际使用情况专项报告 认为符合监管规定 [2] - 专项报告真实准确完整反映2025半年度募集资金存放与使用情况 无违规情形 [2] - 该专项报告于2025年8月22日在巨潮资讯网披露 [2] 议案表决结果 - 半年度报告议案表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 募集资金专项报告议案表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 两项议案均提前经过董事会审计委员会审议通过 [2]