监事会会议基本情况 - 第八届监事会第二十六次会议于2025年8月20日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席窦辉先生主持 [1] - 会议通知于2025年8月9日以通讯方式发出 出席人数和议事程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权通过《2024年年度报告及其摘要》 [1] - 监事会认为半年度报告编制程序符合法律行政法规和中国证监会规定 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 详细报告内容刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] 子公司授信及担保安排 - 全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向中国民生银行玉溪支行申请1000万元综合授信 期限一年 [2] - 昆明云锗向中国邮政储蓄银行昆明官渡区支行申请4900万元综合授信 期限不超过三年 [2] - 公司为昆明云锗上述两项综合授信提供连带责任保证担保 [2] - 全资子公司云南东昌金属加工有限公司向华夏银行昆明圆通支行申请1000万元流动资金贷款 期限不超过三年 [3] - 公司为东昌公司流动资金贷款提供连带责任保证担保 [3] - 昆明云锗向中信银行昆明星耀路支行申请6000万元流动资金贷款 期限18个月 [3] - 公司 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司 持股5%以上股东云南东兴实业集团及实际控制人包文东吴开惠夫妇共同为该项贷款提供连带责任保证担保 [3] - 公司将共有知识产权质押给中信银行 控股股东临沧飞翔将其持有的750万股公司股票质押给中信银行 [3] 公司自身融资及担保安排 - 公司向中信银行申请8000万元流动资金贷款 期限18个月 [5] - 控股股东临沧飞翔 持股5%以上股东东兴集团及实际控制人包文东吴开惠夫妇提供连带责任保证担保 [5] - 公司将共有知识产权质押给中信银行 股东东兴集团将其持有的1000万股公司股票质押给中信银行 [5] - 公司向中国银行云南省分行昆明西山支行申请10000万元综合授信 期限一年 [5] - 实际控制人包文东吴开惠夫妇提供连带责任保证担保 [5] - 股东东兴集团将其名下昆明市人民中路都市名园A座不动产抵押给中国银行 并将其持有的300万股公司股票质押给中国银行 [5] - 公司向华夏银行昆明圆通支行申请5000万元净敞口融资 期限不超过三年 [6] - 实际控制人包文东吴开惠夫妇提供连带责任保证担保 [6] - 股东东兴集团将其持有的300万股公司股票质押给华夏银行 [6] - 公司向平安银行昆明分行申请3000万元敞口授信 期限不超过二年 [6] - 实际控制人包文东吴开惠夫妇提供连带责任保证担保 [6] - 公司向交通银行昆明世纪城支行申请1000万元流动资金贷款 期限一年 [6] - 实际控制人包文东吴开惠夫妇提供连带责任保证担保 [6] 关联交易审议原则 - 所有担保事项均不收取任何担保费用 且不需要提供反担保 [2][4] - 关联交易遵循公平公正公允原则 审议过程中关联董事均回避表决 [2][4] - 监事会认为担保安排符合公司和全体股东利益 决策程序合法 [2][4]