会议基本情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年8月20日上午11:30以通讯方式召开 [2] - 会议主持人为监事会主席林立岳先生 董事会秘书和证券事务代表列席会议 [2] - 会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件方式送达全体监事 应出席监事3名 实际出席监事3名 [2] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会认为董事会编制和审核程序符合法律法规要求 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 具体报告内容详见巨潮资讯网刊登的《2025年半年度报告》及摘要 公告编号2025-070 [3] 限制性股票激励计划价格调整 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [3] - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [3] - 监事会认为两项价格调整事项均符合《上市公司股权激励管理办法》及相应激励计划草案规定 [3] 限制性股票作废处理 - 审议通过作废部分2020年限制性股票议案 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [4] - 审议通过作废部分2021年限制性股票议案 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [5] - 审议通过作废部分2022年限制性股票议案 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [6] - 监事会认为三项作废事项均履行了必要审批程序 符合相应激励计划草案及管理办法规定 [4][5][6] - 作废事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [4][5][6] 子公司融资担保安排 - 审议通过全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保议案 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [6][7] - 公司预计为二级全资子公司广东赛意置业投资有限公司提供连带责任保证担保 额度不超过20620万元人民币 [7] - 该担保事项有利于拓宽融资渠道 降低融资成本 风险总体可控 [7]