会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司第十届董事会 [1] - 会议召开日期为2025年9月11日 具体时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] 股权及出席相关 - 股权登记日为2025年9月4日 [2] - 截至公告披露日 公司回购专用证券账户持有9,522,792股 该部分股份无表决权 [2] - 现场会议地点为广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室 [2] 审议事项与规则 - 议案已经第十届董事会2025年第四次会议及第十届监事会2025年第三次会议审议通过 [4] - 表决规则要求非累积投票提案需经出席股东所持表决权的过半数通过 [4] - 中小投资者定义为除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [4] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记及通过邮件、信函或传真方式登记 [4] - 法人登记需提供营业执照复印件、法定代表人身份证及证券账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 [6] - 自然人登记需持身份证及股东账户卡 委托代理人需提供委托人身份证复印件、代理人身份证及授权委托书 [6] - 登记地点为公司董事会办公室（证券事务部） 联系方式为0758-2844724 联系人张志辉、李博 [6] 网络投票操作 - 网络投票代码为360636 投票简称为"风华投票" [7] - 投票系统支持对总议案统一表决 重复投票时以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn [7][8] 备查文件 - 会议备查文件包括第十届董事会2025年第四次会议决议及第十届监事会2025年第三次会议决议 [6]