核心观点 - 北大医药同意配合参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司减资及清算解散 因参股公司经营存在严重困难 公司基于整体战略规划优化投资布局并降低经营风险 [1] - 参股公司注册资本将从30,000万元同比例减至10,000万元 减资后各股东实缴出资额及持股比例保持不变 随后启动清算解散程序 [1][2] - 该事项不构成重大资产重组 无需提交股东大会审议 且不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响 [2][4][5] 参股公司基本情况 - 北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司成立于2014年8月8日 注册资本30,000万元人民币 实缴资本10,000万元人民币 [1][2] - 股权结构: 北大医药出资4,100万元持股41% 北京大学肿瘤医院出资3,400万元持股34% 北大医疗产业基金出资1,000万元持股10% 心安医疗出资1,500万元持股15% [1] - 经营范围包括医院管理、投资管理、肿瘤诊疗技术开发等 最近财务数据截至2024年12月31日和2025年6月30日均未经审计 [2][3] 减资及清算安排 - 减资方式为按各股东实缴资本同比例缩减 注册资本从30,000万元减少至10,000万元 减资幅度达66.7% [1][2] - 减资完成后拟立即启动清算解散工作 该决策已获董事会审计委员会和监事会全票通过 [2][4][5] 公司治理程序 - 第十一届董事会第十三次会议于2025年8月20日审议通过该议案 董事会审计委员会于8月19日以3票同意0反对通过 [1][3] - 监事会于8月20日以5票同意0反对0回避通过 认为该事项符合公司及全体股东利益 [4][5] 交易性质与影响 - 本次减资及清算不涉及关联交易 不构成重大资产重组 属于董事会决策权限范围 [2] - 公司明确表示该事项不会对整体业务发展和盈利水平产生实质性影响 [4][5]