董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十八次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开 由董事长胡梅晓主持 应参会董事9名 实际参会9名 会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 财务与融资安排 - 公司2025年向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度5.3亿元 用于流动资金贷款 银行承兑汇票 保理和保函等业务 授信期限一年且可循环调剂使用 [2] - 公司使用上述授信为全资子公司彩虹无人机科技有限公司提供不超过5.3亿元的融资授信担保 [2] 公司治理与章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 修订后章程及对照表详见巨潮资讯网 该议案需提交股东会审议 [3] - 公司第六届董事会任期届满 控股股东中国航天空气动力技术研究院提名第七届董事会候选人：非独立董事胡梅晓 王献雨 秦永明 文曦 周颖 独立董事徐学宗 熊建辉 李祉莹 [3][4] - 董事候选人经董事会逐个审议 均获全部9票同意 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后与非独立董事一并提交股东会审议 选举采用累积投票制 [4] 会议与文件披露 - 董事会决定于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会 [4] - 2025年半年度报告及其摘要 募集资金存放与使用情况专项报告均于2025年8月22日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 [1][3] 董事持股情况 - 董事长胡梅晓持有公司股份15700股 [5] - 董事秦永明持有公司股份31500股 [7] - 总经理文曦持有公司股份33000股 [8] - 董事王献雨 周颖及三位独立董事候选人未持有公司股份 [6][8][9][10][11][12][13]