公司基本信息 - 公司名称为北大医药股份有限公司 英文名称为PKU HealthCare Corp Ltd [1] - 公司注册地址为重庆市北碚区水土镇方正大道21号 邮政编码400714 [1][2] - 公司成立于1993年4月 是经重庆市体改委批准设立的定向募集股份有限公司 [1] - 公司于1997年5月15日经证监会批准首次公开发行4500万股普通股 其中450万股为职工股 [1] - 公司注册资本为595,987,425元 股份总数59,598.74万股 [2][5] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] 公司治理结构 - 总裁（总经理）为法定代表人 辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [2] - 公司章程对股东会 董事会 高级管理人员具有法律约束力 [2] - 高级管理人员包括总裁 副总裁 财务负责人和董事会秘书 [3] - 公司设立党组织并为党组织活动提供必要条件 [3] 经营范围 - 主营业务涵盖药品生产销售 危险货物运输 饲料添加剂和食品添加剂生产 [3] - 一般经营项目包括化工产品销售 技术咨询转让 货物进出口和市场策划服务 [3][4] - 经营宗旨强调质量安全 经济效益和社会效益的统一 [3] 股份结构与管理 - 股份采取股票形式 实行同股同权原则 [5] - 股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [5] - 禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会批准且不得超过股本总额10% [5] - 允许股份回购的六种情形包括减资 合并 股权激励等 [6] - 回购股份需根据不同情形在10日至3年内转让或注销 [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权和剩余财产分配等权利 [11] - 连续180日持股3%以上股东可要求查阅会计账簿 [12] - 股东可对违规决议请求法院撤销或认定无效 [13][16] - 股东需遵守章程规定 不得滥用股东权利损害公司利益 [17] 股东会机制 - 股东会为公司最高权力机构 行使董事选举 合并分立 章程修改等职权 [20] - 股东会分为年度和临时会议 临时会议需在事实发生2个月内召开 [21] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [23][25] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 通过门槛分别为1/2和2/3表决权 [35] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成 其中含3名独立董事 [49] - 董事会行使经营计划制定 高管聘任 内部机构设置等职权 [50][53] - 董事应履行忠实和勤勉义务 不得侵占公司资产或谋取不当利益 [45][46] - 独立董事需保持独立性 并履行参与决策 监督制衡等职责 [58][59] 专门委员会设置 - 董事会下设战略 审计 薪酬与考核 提名四个专门委员会 [51] - 审计委员会行使监事会职权 负责财务信息审核和审计监督 [62] - 提名委员会负责董事和高管人选遴选 [63] - 薪酬与考核委员会制定薪酬政策和股权激励方案 [64] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总裁 财务负责人 副总裁和董事会秘书 [64] - 高管任职资格要求与董事一致 需遵守相同忠实和勤勉义务 [64] - 总裁由董事会聘任或解聘 是公司经营管理的主要负责人 [64]