董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三十二次会议于2025年8月20日以现场加通讯表决方式召开 全体9名董事均参与表决 其中莫秋实董事以通讯方式参会 [1] - 会议通知及资料于2025年8月8日通过电子邮件发送 会议由董事长李树雄主持 监事及部分高管列席 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要 报告内容在上海证券交易所网站及四大证券报披露 [2] - 该议案已通过第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议 [2] 关联机构风险评估 - 对云南昆钢集团财务有限公司的风险评估显示 该公司持有合法金融许可证及营业执照 除贷款比例外其余指标均符合监管要求 [2] - 2025年上半年昆钢财务公司运营稳健 未发生重大风险事件 风险总体可控 [2] 公司治理制度修订 - 为响应新《公司法》配套制度 决定取消监事会并修订《公司章程》及13项管理制度 包括董事会议事规则、独立董事制度等 [3][4] - 修订依据包括《证券法》《上市公司章程指引》及证监会最新监管规定 旨在提升公司规范运作水平 [3] - 该议案需提交股东大会审议 [4] 经营管理层责任书 - 审议通过《公司经营管理层成员2025年度经营业绩责任书》 授权董事长与管理层签署相关文件 [4] - 议案已通过第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议 [4] 参股公司治理调整 - 为规范参股公司云南大西洋焊接材料有限公司运作 同意其修订公司章程 [4] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会 会议通知在上海证券交易所网站及四大证券报公告 [5]