董事会会议召开情况 - 会议符合公司法及公司章程规定 于2025年8月20日在公司中心会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电话及短信形式发出 会议资料通过电子邮件同日发出 [1] - 应出席董事9人全部实际出席 由董事长孙彦堂主持 监事会及高管层列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意9票 弃权0票 反对0票 [2] - 报告已提前经董事会审计委员会审议通过并获得同意意见 [1] - 完整报告详见上海证券交易所网站披露内容 [2] 关联交易风险评估 - 审议通过对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 关联董事孙彦堂 孙玉东 刘广续 张长红回避表决 [2] - 非关联董事表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票 [2] - 独立董事专门会议2025年第二次会议已提前审议该议案并发表同意意见 [2] 融资授信安排 - 董事会全票通过向银行申请综合授信额度的议案 同意9票 弃权0票 反对0票 [2] - 具体授信额度及条款详见公司临2025-028号公告 披露于上海证券交易所网站及上海证券报 [2] 子公司战略投资 - 审议通过西安元新航天动力流体装备有限公司引入战略投资者增资项目 同意9票 弃权0票 反对0票 [3] - 议案已提前经董事会战略委员会审议通过并获得同意意见 [3] - 增资细节详见公司临2025-029号公告 披露于上海证券交易所网站及上海证券报 [3]