公司基本信息 - 公司中文名称为湖北东贝机电集团股份有限公司 英文全称为Hubei Donper Electromechanical Group Co, Ltd [2] - 公司注册地址为湖北省黄石经济技术开发区铁山区金山大道东6号 邮编435000 [3] - 公司注册资本为人民币621,616,590元 已发行股份数为62,161.659万股 全部为普通股 [3][6] - 公司于2020年5月16日由黄石东贝机电集团有限责任公司整体变更设立 于2020年12月25日在上海证券交易所上市 [2][3] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 其以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 [3] - 公司设立党委组织 发挥领导核心和政治核心作用 配备专职党务工作人员并保障党组织工作经费 [4] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人及董事会确定的其他人员 [4] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 发起人持股情况以股东名册为准 原始发起人总计持股300,000,000股 占比100% [6] - 公司可为他人取得股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% 需经董事会2/3以上董事通过 [6][7] - 公司回购股份情形包括减少注册资本 合并 转换可转债 维护公司价值等 回购后持有股份不得超过已发行股份总额的10% [7][8] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权 剩余财产分配权等 [11][12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事 高级管理人员违法行为提起诉讼 [14][15] - 股东义务包括遵守章程 缴纳股款 不抽回股本 不滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [16] 股东会机制 - 股东会分为年度会议和临时会议 临时会议召开情形包括董事人数不足法定人数2/3 未弥补亏损达实收股本总额1/3 单独或合计持有10%以上股份股东请求等 [18][19] - 股东会特别决议事项需经出席股东所持表决权2/3以上通过 包括增减注册资本 合并分立解散 修改章程 一年内重大资产交易超过总资产30%等 [33][34] - 股东会采用现场与网络投票相结合方式 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 不得迟于现场会议当日上午9:30 [27] 董事会构成与职权 - 董事会由9名董事组成 包括1名董事长 3名独立董事和1名职工代表董事 [45] - 董事会职权包括召集股东会 执行决议 决定经营计划投资方案 制订利润分配方案 决定内部管理机构设置 聘任解聘高级管理人员等 [45] - 董事会设立提名委员会 审计委员会 战略决策委员会 薪酬与考核委员会 其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [45][55] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得存在与公司或关联方任职 持股 业务往来等情形 [51] - 独立董事特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 提议召开董事会 征集股东权利 发表独立意见等 [53] - 关联交易 变更承诺方案 收购决策等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [54] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为建立适应市场的经营管理模式 通过合理利用资产创造最佳经济效益 使股东获得满意回报并承担社会责任 [4] - 经营范围包括生产销售制冷压缩机 制冷设备及零部件 压缩机电机 提供检验检测服务 仓储服务 货物技术进出口等 [4][5]