公司治理与合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规规范运作[8][9] - 公司将于2025年9月9日召开第一次临时股东会，投票时间为交易时段9:15-15:00，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决[1][2] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，重复投票时以第一次有效投票为准[1] 股权融资计划 - 公司拟实施2025年度向特定对象发行A股股票项目，计划发行1亿股，募集资金总额40亿元，预计2025年11月末完成发行[12][13] - 本次发行后公司总股本将增加至24.12亿股（以2024年末股本23.12亿股为基础计算），净资产规模将显著提升[13][16] - 募集资金将围绕主营业务开展，用于提升技术先进性、产品竞争力和品牌形象，不会改变公司现有主营业务[18][19] 财务绩效预测 - 基于2024年归母净利润5.6亿元（扣非净利润1.88亿元），公司设定了2025年净利润增长的三种假设情景：同比增长20%、持平或下降20%[13] - 发行完成后短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率，公司承诺通过加强募集资金管理、加快募投项目建设等措施降低摊薄影响[16][21][22] - 公司明确表示财务测算不构成盈利预测，实际业绩受宏观经济、行业竞争等多因素影响[12][14] 投资者回报机制 - 公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，明确现金分红政策和股票股利分配条件，承诺维持稳定回报机制[24] - 全体董事、高管及实际控制人已出具承诺，保证不损害公司利益，不从事与职务无关的消费投资活动，并将薪酬制度与填补回报措施挂钩[26][28] - 公司声明不存在向发行对象提供保底收益或财务资助的情形，所有操作均符合监管规定[33][34] 股权激励计划实施 - 2021年股票期权与限制性股票激励计划共授予权益2600.32万份，占当时总股本的1.13%，其中股票期权168.3万份（行权价52.95元/股），限制性股票2432.02万股（授予价26.48元/股）[35] - 因2024年度每10股派息1元的利润分配方案，股票期权行权价格由52.65元/股调整为52.55元/股，这是自2021年来第四次因权益分派调整行权价格[56][58][59] - 激励计划实施后骨干团队稳定性显著提升，离职率远低于人工智能行业平均水平，有效保持高端人才竞争力[57] 股权激励行权情况 - 股票期权第一个行权期（2022年）50.49万份行权条件成就，第三个行权期（2024年）37.92万份行权条件成就，行权价格调整为52.65元/股[43][54] - 限制性股票第一个解除限售期（2022年）和第三个解除限售期（2024年）条件均已成就，激励对象人数从最初2264人逐步调整至1867人[45][55][56] - 期间因员工离职、绩效考核未达标等原因，累计回购注销限制性股票约1160万股，注销股票期权约95万份[41][47][51][52]