监事会会议决议 - 第十届监事会第十次会议于2025年8月20日召开 全体9名监事出席 会议以现场与通讯结合方式举行[1] - 会议全票通过《2025年上半年总裁班子工作报告》《2025年半年度报告及其摘要》《未来三年股东回报规划》《2025年半年度利润分配方案》《募集资金存放与使用情况专项报告》五项议案[1][2][3][5][9] - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规 内容真实准确完整 未发现违反保密规定的行为[3] - 会议通过取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 拟由董事会审计委员会承接监事会职权[10] 关联交易框架协议 - 公司与新增关联方福建省工业控股集团签订三年期日常关联交易框架协议 因福建省国资委将福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团 使其成为公司间接控股股东[16][17] - 协议涵盖采购销售、服务提供、资产租赁等日常交易类型 年交易总额需经董事会或股东大会审议披露[25][26] - 定价原则按国家收费标准、市场价格、成本加合理利润或历史标准执行[27] - 董事会以4票同意0反对通过该议案 关联董事回避表决 尚需股东大会批准[18][21] 关联方财务数据 - 省工控集团注册资本800亿元 2025年6月末总资产16,077.75亿元 负债9,071.61亿元 净资产7,006.14亿元 资产负债率56.42%[22][52] - 2025年上半年营业收入5,148.11亿元 净利润215.53亿元[22][52] 2025年关联交易预计调整 - 因关联方变更及业务需求 将2025年日常关联交易预计总额从222,065万元上调至264,075万元 增加42,010万元[47] - 调整包含三部分：将福建冶金关联方整体变更为省工控集团（交易金额不变）、增加与中钨高新交易42,000万元、新增与五矿集团劳务交易10万元[47] - 董事会逐项审议通过调整议案 关联董事均回避表决 需提交股东大会批准[37][38][40][45]