公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会议事规则将废止[43] - 公司治理制度将根据《公司法》和《上市公司章程指引》（2025年修订）进行修订，以适应最新监管要求[43] - 现任监事将在股东大会审议通过取消监事会事项后自动解除职务，过渡期内继续履行监督职责[44] 股权激励计划执行情况 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期完成253,760股行权，占可行权总量的10.02%，累计行权比例达97.08%[16][24] - 行权价格为4.98元/股，公司获得募集资金126.37万元，全部用于补充流动资金[28] - 行权后总股本增至384,547,635股，但对财务状况未产生重大影响[29] 股东大会召开安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月8日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 会议将审议特别决议议案1项和对中小投资者单独计票议案2项[5] - 股东可通过上证所交易系统或互联网投票平台参与，网络投票时间为9:15-15:00[2] 董事会人员变动 - 提名赵佳佳女士为第九届董事会董事候选人，需经股东大会审议通过[31][32] - 赵佳佳具有中级会计师资格，现任新疆华顺工贸有限公司会计[35] - 本次增补后董事会成员将恢复至11人章程规定数量[31] 投资者交流活动 - 公司将于8月29日举行半年度业绩说明会，通过上证路演中心进行网络互动[37][39] - 投资者可在8月22-28日通过预征集渠道提问，公司管理层将回应重点关注问题[40] - 2025年半年度报告已于8月22日披露，本次说明会将解读经营成果与财务指标[37]